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反洗钱·工作动态|足履实地·随行付2022年度第一次反洗钱工作小组会议顺利召开

2022-07-01 22:24:33     来源:未知     点击:    

    2022年6月30日下午,由随行付反洗钱部牵头承办的2022年度第一次反洗钱工作小组会议顺利召开,由随行付执行总裁张韬勇主持大会,业务部门、审计部门、研发部门、风控部门等共计14名部门负责人即反洗钱工作小组成员共同参与此次会议。
    会上审议了上半年公司反洗钱重大工作事项,包括反洗钱工作小组组织架构调整、数据治理情况、可疑交易监测模型优化调整情况、洗钱风险自评估工作进度、大额及可疑交易报告报送情况、反洗钱系统升级进度等,并对公司上半年反洗钱工作开展情况以及下半年重点工作向工作小组成员同步。
   
    随行付反洗钱工作小组组长,即公司执行总裁张韬勇在会议上强调,当前反洗钱工作形势依旧复杂严峻,尤其在面临FATF对我国新一轮互评估的重要关口,反洗钱事业早已处于推进国家治理体系和治理能力现代化、改善国际安全秩序的高度。今年初人民银行联合十一部委下发“打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划”的举措同样可以看出,我国严厉打击洗钱犯罪,提高反洗钱国际化治理水平的决心可见一斑。反观自身,反洗钱工作开展情况同样事关公司战略发展全局,公司内部自上而下,一是要提高政治站位,从国家战略高度认识反洗钱工作重要性,压实各部门职责,尤其是业务部门要守好反洗钱工作的第一道防线,更加严谨、谨慎地开展客户尽职调查等义务地履行,充分知悉并协助化解自身业务条线潜在的洗钱风险;二是加大资源投入,为反洗钱系统优化升级提供后备保障,不断强化异常交易监测分析效能;三是持续推进洗钱风险自评估工作,严格把控数据的准确性、真实性,尤其要使高管层充分知悉机构潜在风险,并调动各业务部门广泛参与,力争使评估结果能够真实、充分、准确的反映公司实际的业务洗钱风险及机构整体洗钱风险,制定或完善与之匹配的管理办法和工作机制,以化解剩余风险。
   
    未来,随行付将砥砺前行、不忘初心,秉承风险为本的工作原则,严格把控公司整体洗钱风险,同时,做好对公司员工及社会大众的反洗钱宣导工作,以高度的责任感和使命感积极履行社会责任,奋力推进反洗钱工作实现新突破!

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