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反洗钱·风险警示|严惩洗钱犯罪,斩断毒品犯罪资金链条

2022-08-12 08:20:17     来源:未知     点击:    

  反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求,最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作,有力打击各类洗钱违法犯罪活动,依法严惩了一批犯罪分子。下面小随来跟大家分享一则典型案例——林某娜、林某吟等人洗钱案。
 
  基本案情
 
  被告人林某娜,深圳市菲某酒业有限公司法定代表人。被告人林某吟,某酒业有限公司法定代表人。被告人黄某平,深圳市某二手车经纪有限公司法定代表人。被告人陈某真,无业。
 
  一
 
  上游犯罪
 
  2011年,林某永贩卖1875千克麻黄素给蔡某璇等多人,供其制造毒品甲基苯丙胺,共计180千克。
 
  2009年至2011年,蔡某璇多次伙同他人共同贩卖、制造毒品甲基苯丙胺共计20余千克。
 
  二
 
  洗钱犯罪
 
 
  2010年至2014年,林某娜明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助林某永将上述资金用于购房、投资,并提供账户帮助转移资金,共计1743万余元。
 
  2011年至2014年,林某吟明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助林某永将上述资金用于投资,并提供账户帮助转移资金,共计1150万元。
 
  2011年至2013年,黄某平明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助林某永将上述资金用于购房、投资,并提供账户帮助转移资金,共计1719万余元。
 
  2010年至2011年,陈某真明知是毒品犯罪所得及收益,仍帮助蔡某璇用于购买房地产,共计730余万元。
 
  诉讼过程
 
  2015年3月30日,佛山市人民检察院依法对林某娜以洗钱罪,窝藏、转移毒赃罪,对林某吟、黄某平、陈某真以洗钱罪提起公诉。2016年10月27日,法院作出判决,认定林某娜犯洗钱罪,窝藏、转移毒赃罪,数罪并罚决定执行有期徒刑五年,并处罚金100万元,没收违法所得;林某吟、黄某平、陈某真犯洗钱罪,分别判处有期徒刑三年六个月至四年不等,并处罚金40万元至100万元不等,没收违法所得。
 
  典型意义
 
  1.广义的洗钱犯罪包括掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,洗钱罪,窝藏、转移、隐瞒毒赃罪,应当准确区分适用。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是一般规定,洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒赃罪是特别规定。适用具体罪名时要能够全面准确地概括评价洗钱行为,一个行为同时构成数罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚;数个行为分别构成数罪的,数罪并罚。
 
  2.穿透隐匿表象,准确识别利用现金和“投资”清洗毒品犯罪所得及收益的行为本质。毒品犯罪现金交易频繁,下游洗钱犯罪也大量使用现金,留痕少、隐匿性强。将毒品犯罪所得及收益用于公司注册、公司运营、投资房地产等使资金直接“合法化”,是上游毒品犯罪分子试图漂白资金的惯用手法。办案当中要通过审查与涉案现金持有、转移、使用过程相关的证据,查清毒资毒赃的来源和去向,同步惩治上下游犯罪。
 
  小随温馨提示:
 
  为了避免您被犯罪分子利用,保护自身利益,请警惕诈骗、非法集资和洗钱活动,切勿出租、出借自己的身份证件和银行账户。
 
  请积极配合金融机构开展身份识别:
 
  1.提供您的身份证件;
 
  2.如实填写您的身份信息,如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;
 
  3.配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;
 
  4.回答金融机构工作人员合理的提问。同时,在与金融机构业务关系存续期间,请及时更新您的过期证件,确保个人信息真实有效。
 
  

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