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反洗钱小课堂 | 一图读懂《反有组织犯罪法》
2022-06-16 22:55:08
来源：未知
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为了预防和惩治有组织犯罪，加强和规范反有组织犯罪工作，维护国家安全、社会秩序、经济秩序，保护公民和组织的合法权益，2021年12月24日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过《中华人民共和国反有组织犯罪法》（以下简称《反有组织犯罪法》），该法将自2022年5月1日起正式施行。
立法目的、法律范围和概念
立法目的
预防和惩治有组织犯罪，加强和规范反有组织犯罪工作，维护国家安全、社会秩序、经济秩序，保护公民和组织的合法权益。
范围和概念
有组织犯罪
指《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪，以及黑社会性质组织、恶势力组织实施的犯罪。
恶势力组织
指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，扰乱社会秩序、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。
《反有组织犯罪法》章节划分
共9章77条
反有组织犯罪工作的责任主体
监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关以及其他有关国家机关，应当根据分工，互相配合，互相制约，依法做好反有组织犯罪工作。
有关部门应当动员、依靠村民委员会、居民委员会、企业事业单位、社会组织，共同开展反有组织犯罪工作。
单位和个人反有组织犯罪工作的义务
任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。
1国家依法对协助、配合反有组织犯罪工作的单位和个人给予保护。
2对举报有组织犯罪或者在反有组织犯罪工作中作出突出贡献的单位和个人，按照国家有关规定给予表彰、奖励。
《反有组织犯罪法》6大亮点
一亮点1：依法从严惩治黑恶犯罪
《反有组织犯罪法》明确了有组织犯罪、恶势力组织的概念，对恶势力组织可以适用法律规定的惩治和防范措施，并明确了利用网络实施有组织犯罪、“软暴力”行为的定性。
在案件办理方面
对于有组织犯罪的组织者、领导者和骨干成员应当严格掌握取保候审、不起诉、缓刑等的适用条件，充分适用剥夺政治权利、没收财产、罚金等刑罚。
规定公安机关在线索核查阶段，对黑社会性质组织案件的涉案财产可以依法采取紧急止付、临时冻结、临时扣押的紧急措施。
对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人可以采取异地羁押、分别羁押或者单独羁押等措施。
对特定有组织犯罪罪犯异地执行刑罚、严格减刑假释。
在涉案财产认定和处置方面
《反有组织犯罪法》规定，被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清，有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息、收益，并且被告人不能说明财产合法来源的，应当依法予以追缴、没收。
二亮点2：深挖黑恶势力“保护伞”
扫黑除恶专项斗争中坚持把扫黑除恶与反腐败斗争、基层“拍蝇”结合起来，深挖黑恶势力的“保护伞”，取得了很好的社会效果。
为总结实践经验，保障“打伞破网”，《反有组织犯罪法》第五章对国家工作人员涉有组织犯罪的处理作出了规定，将查办国家工作人员涉有组织犯罪明确为反有组织犯罪工作重点。
1明确了国家工作人员涉有组织犯罪的违法犯罪行为的具体类型，明确对于这些行为，应当全面调查，依法作出处理。
2规定国家工作人员组织、领导、参加有组织犯罪的，应当依法从重处罚。
3对监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关加强协作配合，建立线索办理沟通机制作了规定。
4对依法查办有组织犯罪案件的国家工作人员不得有的行为作出规定，明确底线禁区。
三亮点3：严防黑恶势力渗入基层
《反有组织犯罪法》第十二条对基层群众性自治组织换届选举中的联审机制作了规定，明确民政部门应当会同监察机关、公安机关等有关部门，对村民委员会、居民委员会成员候选人资格进行审查，发现因实施有组织犯罪受过刑事处罚的，应当依照有关规定及时作出处理；发现有组织犯罪线索的，应当及时向公安机关报告。
四亮点4：防止未成年人遭受侵害
《反有组织犯罪法》对各级人民政府及有关部门、村（居）民委员会、企业事业单位、社会组织等各方面的职责作了规定，并对保护未成年人合法权益，防止未成年人遭受有组织犯罪侵害作了专门规定。
1教唆、诱骗未成年人实施有组织犯罪，或者实施有组织犯罪侵害未成年人合法权益的，依法从重追究刑事责任。
2教唆、诱骗未成年人参加有组织犯罪组织，或者阻止未成年人退出有组织犯罪组织，尚不构成犯罪的，依法从重处罚。
五亮点5：防止黑恶势力死灰复燃
为铲除有组织犯罪的经济基础，实现“打财断血”，防止黑恶势力死灰复燃，《反有组织犯罪法》作了一些新的规定。具体包括：
1规定了财产调查制度，办案机关可以全面调查涉嫌有组织犯罪的组织及其成员的财产状况。
2明确被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清，有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息、收益，并且被告人不能说明财产合法来源的，应当依法予以追缴、没收。
六亮点6：保障涉案单位个人权益
《反有组织犯罪法》强调反有组织犯罪工作应当依法进行，尊重和保障人权，维护公民和组织的合法权益。
1明确对有组织犯罪的犯罪嫌疑人、被告人，可以适用认罪认罚从宽制度。
2明确对犯罪嫌疑人、被告人采取异地羁押措施的，应当依法通知其家属和辩护人。
3规定涉案财物处置应当严格依照法定条件和程序进行，并对涉案财物处置涉及的利害关系人的有关诉讼权利作出专门规定。
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